Deutsche Bank будет проводить расследование в своем российском отделении
|17:09|

Deutsche Bank будет проводить расследование в своем российском отделении

Крупнейший немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank сообщил о начале внутреннего расследования в своем российском подразделении в связи с тем, что по неофициальным источникам там происходит отмывание денег.

Руководители банка сообщили, что они готовы содействовать международным расследованиям для выявления незаконных финансовых операций, поэтому если в каком-либо из подразделений обнаруживается подозрительная деятельность, то следует незамедлительная реакция. На время проверки часть сотрудников российского Deutsche Bank будет отправлена в отпуск до завершения расследования.

По сообщениям прессы, несколько работников отделения Deutsche Bank в России были замечены в отмывании крупных сумм подозрительного происхождения, принадлежащих русским клиентам. Сотрудники банка производили операции по приобретению деривативов на внебиржевом рынке в России, а сразу же после этого перепродавали их в Великобритании. Благодаря этому им удавалось переводить рубли в фунты стерлингов, при этом вряд ли основным мотивом сделок был заработок на разнице курсов. Скорее всего, банкиры просто пытались отмыть миллионные капиталы.

Вероятно, такие аферы стали возможными из-за того, что Deutsche Bank ослабил проверки источников капитала, поступающего в банк. На данный момент с этим вопросом разбираются иностранные специалисты из Великобритании и США, специально приглашенные для участия в расследовании.

Федеральное управление финансового надзора Германии сообщило о том, что информацию о денежном преступлении он получило от самого банка Deutsche Bank, правда, пока никаких комментариев по этому поводу не дало. Если результаты проверки подтвердят опасения руководства Deutsche Bank, то банку придется уплатить штраф 2 млрд евро.

Надо сказать, что немецкий банк не первый раз оказывается замешанным в финансовых скандалах. Так, Deutsche Bank сейчас параллельно обвиняется в манипуляциях с процентными ставками Euribor и Libor, а также в сотрудничестве с государствами, которые находятся под санкциями (в частности, с Ираном).

В мае этого года Deutsche Bank был также обвинен в том, что он намеренно препятствовал ходу расследования в отношении одного из крупнейших медиамагнатов Германии Лео Кирха. Дело о его банкротстве стало весьма громким, и прокуратура заявила, что Deutsche Bank специально не хотел выдавать ей сведения о его финансовых операциях. А еще ранее, в апреле, в зале суда оказались несколько руководящих менеджеров этого банка, а также один из членов правления.

Источник: © Белый Воротничок


Темы:   Deutsche Bank   отмывание денег   штраф  

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: