Deutsche Bank снова обвиняют в финансовых махинациях
|14:45|

Deutsche Bank снова обвиняют в финансовых махинациях

Крупный немецкий банк Deutsche Bank AG подозревается в совершении финансовых махинаций в пользу российских клиентов. Министерство юстиции США уже ведет расследование дела о так называемых «зеркальных сделках» — сделках, которые проводились в Лондоне и Москве и позволяли российским клиентам вывести деньги за пределы РФ втайне от властей и в обход санкций.

Служители правопорядка проверят операции Deutsche Bank по ценным бумагам и ипотечным кредитам на общую сумму 6 млрд долларов за 2011-2015 гг. В этот период московские клиенты банка покупали акции за рубли, а в это же время лондонское отделение банка выкупало эти ценные бумаги, но уже за доллары. Таким образом, можно было совершить своеобразную валютообменную операцию.

В самом Deutsche Bank уже проходит внутреннее расследование. Кроме того, в прошлом месяце Нью-Йоркский департамент финансовых услуг потребовал от банка предоставить данные о работе московского филиала, связанной с подобного рода сделками. Деятельность российского офиса «Дойче Банка» заинтересовала и Управление по контролю за финансовыми рынками в Великобритании (FCA).

Уже в мае этого года Deutsche Bank получил первые обвинения в махинациях. Тогда московский офис отстранил от работы нескольких своих сотрудников и отправил сведения о ходе расследования в ведомство по финансовому надзору Германии.

Источник: © Белый Воротничок


Темы:   Deutsche Bank   махинации   FCA   Россия  

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: