Московский филиал Deutsche Bank подозревают в отмывании средств
|13:47|

Московский филиал Deutsche Bank подозревают в отмывании средств

В США заинтересовались деятельностью московского филиала одного из крупнейших немецких банков Deutsche Bank. Нью-йоркский департамент финансовых услуг обратился к руководству Deutsche Bank с просьбой предоставить данные о денежных операциях его московского офиса.

Эксперты подозревают, что в российском представительстве банка происходит отмывание денег, и просят предоставить электронные письма сотрудников и клиентов, документы и прочие материалы, которые могут помочь проследить денежные транзакции на сумму в несколько миллиардов долларов.

В поле зрения департамента также попали данные о консультантах, которые были наняты банком на работу и, вероятно, давали клиентам рекомендации по совершению сомнительных финансовых операций. В частности, подозрение падает на одного работника московского офиса Deutsche Bank, которого в 2014 году пытались подкупить.

В самом Deutsche Bank также проводят внутреннее расследование по поводу того, совершали ли его московские сотрудники какие-то операции, помогающие клиентам из России обойти экономические санкции.

Так, в конце мая текущего года в банке началась проверка в связи с возможным отмыванием денег в московском филиале, а в июне уже стало известно, что речь идет о довольно крупных суммах – около 6 млрд долларов.

У банка на сегодняшний день уже довольно много проблем, связанных с подозрительной финансовой активностью. Так. В прошлом месяце два председателя Deutsche Bank – Джайн и Фитшен – заявили о своем уходе, так как акционеры оказывали на них давление из-за медленных темпов реструктуризации банка и большими штрафами, наложенными на него.

Источник: © Белый Воротничок


Темы:   Россия   США   Дойче банк   Deutche Bank   отмывание денег  

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: