Сотрудничество ECN-брокеров с Украиной

только оффшорные, с другими запрещено работать по законодательству Украины.

Цитата
Scalp_Fix Цитата hmans пишет: только оффшорные, с другими запрещено работать по законодательству Украины. об каком Законе идет речь, уточните, если Вас не затруднит

не трудно

Лицензии НБУ

Получение индивидуальных лицензий Национального Банка Украины (НБУ) необходимо украинским юридическим и физическим лицам для:
Открытия и использования счета в иностранном банке (за пределами Украины). Порядок получения лицензий установлен Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года N 485 «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины на размещение резидентами (юридическим и физическим лицам) валютных ценностей на счетах за пределами Украины», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 ноября 2004 г. за N 1413/10012

Перевода иностранной валюты за пределы Украины с целью осуществления инвестиций за границу. Инструкция о порядке выдачи таких лицензий утверждена постановлением Правления Национального банка Украины 16 марта 1999 г. N 122, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 апреля 1999 г. за N 259/3552

Осуществления перевода иностранной валюты за пределы Украины для оплаты физическими лицами - резидентами услуг по договорам (страховыми полисами, свидетельствами, сертификатами) страхования жизни, заключенными с нерезидентами, и проведение украинскими резидентами отдельных валютных операций. Положение о порядке выдачи индивидуальных таких лицензий утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 г. N 266, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 16 июля 2004 г. за N 897/9496

Кроме того

Цитата

hmans Получение индивидуальных лицензий Национального Банка Украины (НБУ) необходимо украинским юридическим и физическим лицам для: Открытия и использования счета в иностранном банке (за пределами Украины). Порядок получения лицензий установлен Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 октября 2004 года N 485 «Об утверждении Положения о порядке выдачи Национальным банком Украины на размещение резидентами (юридическим и физическим лицам) валютных ценностей на счетах за пределами Украины», зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 ноября 2004 г. за N 1413/10012

ВЫ собираетесь в данном случае открывать и использовать счета в иностранном банке или заключать договор на предоставление Вам неких посреднических услуг брокером?

Цитата
hmansПеревода иностранной валюты за пределы Украины с целью осуществления инвестиций за границу. Инструкция о порядке выдачи таких лицензий утверждена постановлением Правления Национального банка Украины 16 марта 1999 г. N 122, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 апреля 1999 г. за N 259/3552

О каких инвестициях может идти речь, если торговля происходит без реальной поставки инструментов? Это такие жеинвестиции как интернет казино

Цитата

hmansОсуществления перевода иностранной валюты за пределы Украины для оплаты физическими лицами - резидентами услуг по договорам (страховыми полисами, свидетельствами, сертификатами) страхования жизни, заключенными с нерезидентами, и проведение украинскими резидентами отдельных валютных операций. Положение о порядке выдачи индивидуальных таких лицензий утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 г. N 266, зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 16 июля 2004 г. за N 897/9496

Валютные операции – это урегулированные национальным законодательством или международными соглашениями сделки, предметом которых являются валютные ценности. В нашем же случае предметом операций не являются валютные ценности, т. к. реальных поставок валют нет. Ну а пункт про страховые платежи вообще можно не рассматривать.

Цитата
hmansпослушаете что они ответят вам.

т.е. Вы им эти вопросы не задавали, я правильно понимаю?
если задавали, то каков их ответ относительно отсутствия обязательного лицензирования платежей за границу через системы visa, mastercard, moneybookers, webmoney и т.п.?
PS: Финмониторинг производится в рамках цитирую "требований Международной организации по борьбе с отмыванием доходов".