Финансовый мониторинг в Украине?

 
Здравствуйте. Возник вопрос, я в курсе что мониторяться суммы от 150 000 и эквивалент в валюте, но интересует:
1) Это за 1 транзакцию?
2) За какой период?
3) Какие суммы и с каким интервалом можно переводить на приват?
 
Самому интересно. Свет могут пролить форумчане, работающие в банковской системе.

Скорее всего, ответы будут такие:
1. Да.
2. За период транзацкии не складываются. Исключение, кажется, составляют однотипные платежи за один день. В этом случае сам банк сложит и доложит, куда надо))
3. Любые, были бы деньги)). А вообще, ваш третий вопрос требует уточнения, сами понимаете.
 
Цитата
FXmaster2015 пишет:
Здравствуйте. Возник вопрос, я в курсе что мониторяться суммы от 150 000 и эквивалент в валюте, но интересует:
1) Это за 1 транзакцию?
2) За какой период?
3) Какие суммы и с каким интервалом можно переводить на приват?
Да одна транзакция, если разобьете платеж под монитор не попадет ) время не указано, лишь не подряд
 
Не совсем так, под монитор можно попасть на любой сумме, просто от 150К банк ОБЯЗАН сообщить мониторам, а до-МОЖЕТ, но не обязан
Изменено: DCMaker - 11.09.2015 09:43:00
 
Цитата
DCMaker пишет:
Не совсем так, под монитор можно попасть на любой сумме, просто от 150К банк ОБЯЗАН сообщить мониторам, а до-МОЖЕТ, но не обязан
И как правило не сообщает, потому что все платежи идут одним скопом, а более 150тыс нужно отдельное подтверждение в программах.
Читают тему (гостей: 1)

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: