Финансовый мониторинг в Украине?

Самому интересно. Свет могут пролить форумчане, работающие в банковской системе.

Скорее всего, ответы будут такие:
1. Да.
2. За период транзацкии не складываются. Исключение, кажется, составляют однотипные платежи за один день. В этом случае сам банк сложит и доложит, куда надо))
3. Любые, были бы деньги)). А вообще, ваш третий вопрос требует уточнения, сами понимаете.

Не совсем так, под монитор можно попасть на любой сумме, просто от 150К банк ОБЯЗАН сообщить мониторам, а до-МОЖЕТ, но не обязан