Exante подозревается в причастности к финансовому кибер-шпионажу
15.08.2015|09:37|

Exante подозревается в причастности к финансовому кибер-шпионажу

Мальтийская брокерская компания Exante, основанная Алексеем Кириенко в 2011 году, может быть причастной к крупнейшему преступлению в сфере кибер-шпионажа. Десятки трейдеров во многих странах мира, связанные с единым центром в Украине, торговали с использованием украденной «украинскими хакерами» инсайдерской информации.

На текущей неделе правоохранительные органы США начали расследование мошеннической схемы, организованной украинскими хакерами. Во вторник в штатах Джорджия и Пенсильвания были задержаны пятеро хакеров из Украины и России, подозреваемые в хищении, продаже и незаконном использовании инсайдерской корпоративной информации. Обвинения также предъявлены четверым участникам преступной группы, находящимся в Украине. Все они объявлены в международный розыск.

Україна має талант

Обвинение предъявлено Виталию Корчевскому, бывшему менеджеру хедж-фонда из Пенсильвании, Александру Гаркуше и Леониду Момотку из Джорджии, Владиславу Халупскому из Бруклина, выходцу из Одессы. Также предъявлены обвинения предполагаемым хакерам, Александру Еременко и Ивану Турчинову, трейдеру Павлу Дубовому,проживающим в Украине, Аркадию Дубовому и Игорю Дубовому из Джорджии.

По данным агентства Reuters начиная с февраля 2010 года хакеры производили внедрение в системы рассылки пресс-релизов, которые поддерживаются компаниями PR Newswire, Business Wire и MarketWired, получая доступ к новостям корпораций, в частности финансовым результатам, до их обнародования. В соответствии с обвинениями полученная информация в дальнейшем передавалась трейдерам, совершавших на ее основе незаконные операции с ценными бумагами. Для распределения заработка применялись подставные зарубежные фирмы. Нанесенный ущерб оценивается в 100 млн. долл.  

Разные компании по одному адресу

Также в соответствии с предъявленным обвинением  счета компании Exante, открытые в Lek Securities и Interactive Brokers, применялись в указанной мошеннической схеме, нанеся дополнительный ущерб на сумму 24.5 млн. долл.

По документам компания Exante принадлежит Lartemisis Holdings, но обе компании зарегистрированы по одному адресу на Мальте. Учредитель и глава совета директоров, в 2007 году основал хедж-фонд, структура и база которого в дальнейшем легли в основу брокерской компании Exante. В состав учредителей входят Владимир Масляков, Анатолий Князев и руководитель офиса на Мальте Гатис Эглитис.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что компания Exante и хедж-фонд Global Hedge проводили операции по одним и тем же ценным бумагам, в одно и тоже время, зачастую с одного IP.

Компания будет сотрудничать со следствием, но выводы SEC считает необоснованными

Позднее компания Exante обнародовала свои комментарии к происходящему, опровергнув свою причастность к делу. Компания изучает предъявленные обвинения, выдвинутые против нее, считает выводы SEC необоснованными, но будет продолжать сотрудничать со следствием до полнгого снятия обвинений, говорится в комментариях Exante, размещенных на сайте компании.

Источник: © Белый Воротничок

Темы: Exante мошенничество Украина ФБР

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход

Войти как пользователь:
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: